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在本年早些本事 Daren Li（也被称为 Davon）被指控犯有金融作歹后，当局遴荐了行径。

2024 年 11 月 16 日星期六

圣基茨和尼维斯停用deactivated 冻结打消了参与洗钱骗局的中国公民 Daren Li 的护照。

Daren Li（也被称为 Davon） 汉文翻译李达仁 李鸿森被指控犯有金融作歹后，当局遴荐了行径。

41 岁的 Li 降生于中国大陆，因通过加密货币拐骗洗钱数百万好意思元，当今在好意思国面对 20 年的幽囚。周二上昼早些本事，他在加利福尼亚的法庭上承认了“杀猪骗局”的罪名。

李先生照旧中国、圣基茨和尼维斯的双重公民，以及柬埔寨和阿拉伯不绝酋长国的住户。

温莎小姐：我只念念说到底李先生是谁家的客户？网外的无打码的像片满头飞，降诞辰期像片头像，降生地清清醒爽，到底是谁把高清护照图片发出去的.....？可能照顾人公司也受了牵涉.我方齐去喝茶了。归正这图片全球媒体满天飞。

4月被捏，近期被爆出来，圣基茨火速打消护照。

凭据法庭文献，他承认与他东说念主协谋洗钱，并通过加密音问奇迹与他的同谋进行同样。李达仁的圣基茨和尼维斯护照被停用，再次诠释了联邦对其 CBI 公民的严格查验。值得贯注的是，凭据他在网上传播的圣基茨和尼维斯护照文献，它早在 2020 年就在互助团队教唆的政府处治下签发。

（图片素材来自相聚）

然则，最近，圣基茨和尼维斯对其投资公民身份规划进行了几项历史性和显然的变化，包括将 CIU 设立为法东说念主团体。除此除外，圣基茨和尼维斯还教唆了具有历史兴味的 Memorundum of Association，为 CBI 规划设定了最低投资门槛。这一要紧举措使其他加勒比 CBI 司法统治区约略互助起来加强 CBI 规划。

圣基茨和尼维斯还是实施了严格的恳求圭表，其中包括透彻的遵法访问和布景访问，以审查通过 CBI 规划寻求替代公民身份的个东说念主。

投资公民身份部门 （CIU） 弘扬处理恳求并对每位恳求东说念主进行遵法访问。此外，就在最近，不绝会强制条目 16 岁以上的恳求东说念主过甚家属接受强制性口试圭表。口试是在恳求处理启动之前进行的。

到底发生了什么事？

“Daren Li 和他的同谋应用空壳公司和国际银行账户相聚，从加密货币投资骗局的受害者何处洗钱向上 7300 万好意思元，”司法部刑事司司长、首席副助理司法部长 Nicole M. Argentieri 说。“尽管李在好意思国境外犯下了这项过失，但他并非司法部无法触及。今天的认罪响应了咱们不竭勤奋于于与国内和国际合作伙伴合作，根究任何对针对好意思国受害者的加密货币投资诈骗弘扬的东说念主的连累——岂论惹事者身在何处。

李于 4 月 12 日在亚特兰大哈兹菲尔德-杰克逊国际机场被捕，随后被送往加利福尼亚州中区。

凭据法庭文献，李承认他与他东说念主协谋通过加密货币拐骗和研究诈骗从受害者何处赢得的资金。为了鼓励磋议，他通过加密音问奇迹与他的同谋者进行同样。为了守秘或装潢诈骗赢得的受害者资金的性质、位置、开始、统统权和礼貌权，李将指令同谋者开设代表空壳公司缔造的好意思国银行账户，并监控受害者资金的州际和国际电汇的吸收和试验。Li 和其他同谋者会在他们礼貌的金融账户中接采取害者资金，然后监控受害者资金调换为捏造货币，尽头是 Tether （USDT），以及随后该捏造货币分发到由 Li 过甚同谋礼貌的加密货币钱包。

李承认，至少有 7360 万好意思元的受害者资金平直存入与他和他的同谋关联的银行账户，其中包括至少 5980 万好意思元来自好意思国洗钱受害者收益的空壳公司。

“金融作歹分子和匡助他们的洗钱者变成了难以斟酌的伤害，在此经由中放弃了生命，”加利福尼亚州中区的好意思国稽查官马丁·埃斯特拉达 （Martin Estrada） 说。“投资者应该笨重并警惕任何通过新的别国情调的投资提供快速致富的东说念主。礼貌的怀疑不错防护改日的财务歇业。

“这项访问标明，国内和国际伙伴关系关于奏效打击跨国作歹至关要紧，”好意思国特勤局 （USSS） 的代理助理访问主任迈克尔·鲍尔 （Michael Ball） 说。

李定于 2025 年 3 月 3 日被判刑。李晓明面对最高 20 年有期徒刑。联邦地区法院法官将在探讨好意思国量刑指南和其他法定身分后决定任何判决。

USSS 的全球访问行径中心正在访问此案。国土安全访问局的 El Camino Real 金融作歹尽头职责组、海关和边境保护局的国度策划中心、多米尼加共和国国度毒品局敏锐访问组和逃犯尽头职责组、好意思国法警局、缉毒局和司法部国际事务办公室提供了协助。

刑事司缠绵机作歹和常识产权科国度加密货币划定小组的出庭讼师 Stefanie Schwartz 以及加利福尼亚州中区的好意思国助理稽查官 Maxwell Coll 和 Nisha Chandran 正在告状此案。

凭据法庭文献，李达伦和他的同伙以多个空壳公司的样式开设银行账户，并哄骗投资东说念主将资金汇入空壳公司，条目下级同谋将资金飘摇到国际，存入其它国际账户进行洗钱。李承认，至少7,360万好意思元的受害者资金平直存入与他和共谋者研究的银行账户，其中至少5,980万好意思元来自好意思国的空壳公司。

两东说念主主要对准毫无戒心的投资东说念主，和他们设立信任和研究，并快乐大齐讲述，哄骗他们交出财富，也称为“杀猪盘”。

这场骗局透过好意思国金融机构将向上7,300万好意思元的作恶资金洗钱至巴哈马的Deltec银行账户，并将这些资金调换为捏造资产泰达币（Tether）。在这场拐骗举止中，一个触及此案的加密货币钱包收到了向上3.41亿好意思元的捏造资产。

联邦稽查官艾斯查达(Martin Estrada)说，金融作恶和匡助他们洗钱的共犯在社会变成无以言说的伤害，糟塌好多东说念主的东说念主生。他告诫世界，投资之前眼睛放亮，不要误入新奇歪邪、「保证快速赚大钱」的骗局。「少许点宽泛的怀疑眼神，就可躲过日后取之不尽的财富厄运。」

设「杀猪盘」的金融骗徒，先博得受害东说念主的信任，受害东说念主参预大量资金甚而血本之后，就再也找不到设局东说念主。

这种骗局套牢不少好意思国东说念主，举例，前一阵子，费城37岁科技专科的许瑞雅‧达塔(Shreya Datta），就被爱情骗子骗走她终生积累45万元。

加州圣塔克拉拉区副稽查长魏斯特(Erin West)每天平均收到五、六封投诉被杀猪盘骗钱的电邮，「最近一例受害东说念主亏蚀500万，这还不是最大的金额。」

让问题益形复杂的事，歹徒骗来的钱，转到缅甸、柬埔寨等地的国际罪贩之手，因为这些作歹集团应用从东说念主口街市买来的东说念主，把受害东说念主当随同，骗取异邦无知东说念主等的情谊和财富。

温莎小姐 ID：lixiaoxian2898（温莎盘考独创东说念主、侨民干货网红博主）亲自游历加勒比万博manbext网页版登录app娱乐，曾假寓英国和香港，实操香港投资侨民 加勒比护照&土耳其护照&新加坡家办投资侨民 N个奏效案例 近百万余字原创干货，全网千万级阅读量。公众号：Windsor 温莎小姐

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